У «Финансово-Расчётного Центра» отобрали лицензию
3 августа 2015 года астраханская расчётная небанковская кредитная организация «Финансово-Расчётный Центр» осталась без лицензии на осуществление банковских операций.
РНКО «ФРЦ» нарушала закон в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём. Компания представляла недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля за всем вышеперечисленным также не соответствовали требованиям Банка России.
Наряду с этим РНКО «ФРЦ» проводила сомнительные операции, целью которых было обналичивание денежных средств и руководство не предприняло необходимых мер по нормализации своей деятельности.
Поделитесь с тем, кому это поможет
Ещё новости
- Центробанк отозвал лицензию у Банка Расчётов и Сбережений
- Центробанк снизил ключевую ставку до 11%
- Сбербанк, ВТБ 24 и Хоум Кредит Банк подключены к НСПК
- Банк «Акцепт» сделал ипотеку доступнее
- ОСАГО подорожает вдвое
- СИАБ пополнил ряд банков в НСПК
- Банки пока не хотят ограничения полной стоимости кредита
- Новые условия по кредитам наличными от Альфа-Банка
- У Сбербанка в Москве «растёт» ипотека
- Дил-Банк снизил ставку для бизнес-кредита