ЦБ борется с недобросовестными клиентами банков перечнем признаков нетипичных сделок
В двух словах: регулятор опубликует перечень признаков нетипичных сделок, на основе которого банкам придётся постоянно изменять свои системы мониторинга операций. Клиентам банков вроде как удобнее: посмотрел на сайте Центробанка, если что, принял меры.
Подробная простыня текста в Коммерсанте.
Поделитесь с тем, кому это поможет
Ещё новости
- Центробанк против неработающих БКИ
- Мошенники от имени ЦБ пугают банкиров отзывом лицензии
- Банки предлагают сотовым операторам сделать лимит на SIM-карты у абонентов
- Льготная ипотека до 10 миллионов рублей?
- Далетбанк остался без лицензии
- У «Финансово-Расчётного Центра» отобрали лицензию
- Центробанк отозвал лицензию у Банка Расчётов и Сбережений
- Центробанк снизил ключевую ставку до 11%
- Сбербанк, ВТБ 24 и Хоум Кредит Банк подключены к НСПК
- Банк «Акцепт» сделал ипотеку доступнее