ЦБ борется с недобросовестными клиентами банков перечнем признаков нетипичных сделок

В двух словах: регулятор опубликует перечень признаков нетипичных сделок, на основе которого банкам придётся постоянно изменять свои системы мониторинга операций. Клиентам банков вроде как удобнее: посмотрел на сайте Центробанка, если что, принял меры.

Подробная простыня текста в Коммерсанте.

18 июня 2018

Ещё новости

• Центробанк против неработающих БКИ
• Мошенники от имени ЦБ пугают банкиров отзывом лицензии
• Банки предлагают сотовым операторам сделать лимит на SIM-карты у абонентов
• Льготная ипотека до 10 миллионов рублей?
• Далетбанк остался без лицензии
• У «Финансово-Расчётного Центра» отобрали лицензию
• Центробанк отозвал лицензию у Банка Расчётов и Сбережений
• Центробанк снизил ключевую ставку до 11%
• Сбербанк, ВТБ 24 и Хоум Кредит Банк подключены к НСПК
• Банк «Акцепт» сделал ипотеку доступнее