У «Финансово-Расчётного Центра» отобрали лицензию

3 августа 2015 года астраханская расчётная небанковская кредитная организация «Финансово-Расчётный Центр» осталась без лицензии на осуществление банковских операций.

РНКО «ФРЦ» нарушала закон в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём. Компания представляла недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля за всем вышеперечисленным также не соответствовали требованиям Банка России.

Наряду с этим РНКО «ФРЦ» проводила сомнительные операции, целью которых было обналичивание денежных средств и руководство не предприняло необходимых мер по нормализации своей деятельности.