Центробанк отозвал лицензию у Банка Расчётов и Сбережений

3 августа 2015 года ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у московского Банка Расчётов и Сбережений (регистрационный номер 2617).

Банк Расчётов и Сбережений нарушал закон, не вовремя направляя в уполномоченный орган, да ещё и некорректные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. К тому же внутренний контроль в целях ПОД/ФТ не соответствовал нормативным требованиям Банка России. Также банк проводил сомнительные операции, выводя деньги за рубеж крупными суммами. При этом руководство банка ничего не делало для нормализации его деятельности.

Ещё 29 июля 2015 года Банк Расчётов и Сбережений был отключён от системы электронных платежей Банка России.

1 комментарий
Hosting Deutschland

По данным ЦБ, Банк расчетов и сбережений допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов, в том числе в части своевременности и корректности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.